Как сообщает Главгосстройнадзор Московской области, у пяти подмосковных застройщиков выявлены сомнительные финансовые операции с использованием средств дольщиков. Работа по выявлению возможного нецелевого расходования денежных средств дольщиков и по пресечению незаконных финансовых операций застройщиков ведется совместно с Росфинмониторингом по Центральному федеральному округу.
Начиная с марта 2019 года Росфинмониторинг по запросу Главгосстройнадзора уже предоставил материалы по семи застройщикам жилой недвижимости. Из них по пяти застройщикам ряд расходных операций на сумму более полумиллиарда рублей оцениваются как сомнительные.
«В настоящее время по этим пяти застройщикам нами инициированы выездные внеплановые проверки. В случае подтверждения незаконных действий застройщиков с денежными средствами граждан Главгосстройнадзором будут направлены материалы в следственные органы», – подчеркнул начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
По его словам, такая совместная деятельность, дает еще одну возможность прогнозировать потенциальные риски дольщиков, заблаговременно реагируя на возможную угрозу
